NOVA YORK – O Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, determinou que o Citigroup controle melhor o risco de lavagem de dinheiro, parte de um amplo esforço regulatório sobre potenciais fluxos ilícitos de dinheiro.
O Fed disse ao Conselho do Citigroup para apresentar um plano dentro de 60 dias visando melhorar sua fiscalização de regras para evitar a lavagem de dinheiro em toda a companhia, segundo uma ordem expedida em 21 de março, mas apenas divulgada nesta terça-feira.
O plano do Conselho deve incluir o financiamento de equipes e recursos baseados nos riscos de diferentes unidades – políticas que implicam em uma “abordagem proativa” para identificar e gerenciais riscos de lavagem de dinheiro – e medidas para garantir que funcionários compram essas políticas internas, disse o Fed.
O Fed também pediu que o Citigroup apresente um plano para melhorar suas operações de cumprimento de normas que lidam com lavagem de dinheiro e exigências de sanções, e uma revisão completa de quão efetivo é o programa geral de "compliance" do grupo. O prazo é de 90 dias.
O Citigroup deve apresentar relatórios de progresso a cada trimestre, detalhando as ações tomadas, segundo o Fed.
O grupo disse em comunicado que havia feito “progresso substancial” em fortalecer seu programa de comprimento de normas e se dirigir aos riscos na companhia. Autoridades norte-americanas têm elevado sua fiscalização de leis anti-lavagem de dinheiro, em um esforço para frear atividades que vão de tráfico de drogas a terrorismo.