RIO - A Finma, entidade suíça de supervisão dos mercados, multou o banco PKB em 1,1 milhão de euros por sua relação com os casos de corrupção na Lava-Jato . De acordo com a organização, que anunciou a sanção nesta quinta-feira, o banco "violou gravemente as normas sobre lavagem de dinheiro". Como pena, a Finma determinou o confisco da quantia, que fora adquirida ilegalmente.
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Em abril de 2016, a autoridade suíça iniciou uma investigação sobre as operações do banco PKB entre 2010 e 2015. Segundo a investigação, o banco não teve o rigor necessário com a identidade e as transações de alguns de seus clientes, e também não notificou as autoridades suíças sobre as transações suspeitas.
— O banco operou transações, às vezes milionárias, sem os esclarecimentos e os controles necessários — afirmou a Finma, que abriu quatro investigações relacionadas à corrupção no Brasil, que envolvem também os bancos BSI e Heritage.