O ex-governador Sérgio Cabral, no Instituto Médico Legal do Paraná Foto: AGB / Geraldo Bubniak/19-1-18
RIO — O ex-governador do Rio
Sérgio Cabral
(PMDB) foi
denunciado
mais uma vez pelo
Ministério Público Federal (MPF)
na Lava-Jato nesta segunda-feira. Se o juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, aceitar a denúncia, Cabral responderá a seu
21º processo
.
A denúncia obtida pelo GLOBO aponta crimes de lavagem de dinheiro cometidos por meio de empresas do Grupo Dirija, que reúne diversas concessionárias no Rio. Além do ex-governador, Ary Ferreira da Costa Filho e Sérgio Castro de Oliveira, apontados pelo MPF como operadores de Cabral, também foram denunciados. Eles já foram condenados em outros processos da Lava-Jato. Ao todo, sete pessoas foram denunciadas na segunda-feira.
O MPF já apontou, em outros processos, a prática do crime de lavagem por meio de uma rede de empresas “amigas” que celebravam contratos fictícios com os membros da organização criminosa. Em uma das ações desse tipo, a da Operação Mascate, o ex-governador foi condenado a 13 anos de prisão — as penas de Cabral em quatro ações já totalizam 87 anos.
As concessionárias eram administradas por Jaime Martins, que é delator, e João Martins. Os procuradores descrevem que houve orientação e anuência de Cabral nos crimes de lavagem de dinheiro descritos na denúncia.
DEFESA: MPF RECICLA DENÚNCIA
O advogado do peemedebista Rodrigo Roca, disse que “a denúncia recicla material usado em outros processos para chegar ao ex-governador baseada exclusivamente em artifícios teóricos e nas palavras de delatores”.
“Sérgio Cabral nunca teve qualquer relação com as empresas ou com as operações financeiras nela descritas, não havendo um só indício da sua participação nos fatos investigados”, afirmou o advogado.
Atualmente, o ex-governador está preso no Complexo Médico Penal de Pinhais, na grande Curitiba. Ele foi transferido por determinação judicial após o MP relatar que o peemedebista tinha regalias no sistema penitenciário do Rio.
No início deste mês, o juiz Marcelo Bretas já havia aceitado mais três denúncias contra o ex-governador.
As denúncias contra Cabral
tipos de crime por denúncias
Uma denúncia pode ter mais de um tipo de crime
14
10
3
1
1
corrupção
passiva
lavagem de
dinheiro
evasão
de divisas
associação
criminosa
Fraude em licitação, abuso de poder econômico e cartel
denúncias Por DATA
2016
Operação Calicute
Operação Calicute
05 / 12
(Rio)
(Curitiba)
Acusado de receber R$ 2,7 milhões em propinas das obras de terraplanagem do Comperj
Acusado de liderar organização criminosa e cobrar propina de 5% do valor das obras do estado
15 / 12
CRIMES
CRIMES
corrupção passiva
corrupção passiva
lavagem de dinheiro
lavagem de dinheiro
associação criminosa
Status
Status
Condenado
a 14 anos e 2 meses
Condenado
a 45 anos e 2 meses
2017
Operação Eficiência
Operação Eficiência
04 / 02
(propina paga por Eike Batista)
(propina paga por Eike Batista)
Acusado de receber US$ 16,5 milhões em propinas de Eike Batista no exterior
A ação apura lavagem de dinheiro praticada no Brasil, com pagamentos de despesas pessoais e repasses de dinheiro
10 / 02
CRIMES
CRIME
corrupção passiva
lavagem de dinheiro
lavagem de dinheiro
evasão de divisas
Status
Status
Condenado
a 15 anos
Em aberto
Operação Mascate
Operação Eficiência
21 / 02
(lavagem no Exterior)
O MPF apontou lavagem de dinheiro por meio de transferências bancárias, compra de carros e imóveis
08 / 03
Acusado de lavagem de US$ 100 milhões em contas fora do país; € 1,2 milhão e US$ 1 milhão em diamantes e US$ 247,9 mil em ouro
CRIME
lavagem de dinheiro
CRIMES
Status
corrupção passiva
Condenado
a 13 anos
lavagem de dinheiro
evasão de divisas
Status
Em aberto
PAC e Maracanã
Operação Fatura Exposta
19 / 04
O MPF aponta fraudes, superfaturamento e formação de cartel na reforma do Maracanã e no PAC das Favelas
Acusado, junto com ex-secretário Sérgio Côrtes, de receber R$ 16,2 milhões em propina de empresas com contratos na Saúde
15 / 05
CRIMEs
CRIME
Fraude em licitação, abuso de poder econômico e cartel
corrupção passiva
Status
Status
Em aberto
Em aberto
Lavagem por meio das empresas do irmão e da ex-mulher
23 / 05
Propina da Carioca Engenharia
O MPF denunciou esquema envolvendo a Carioca Engenharia no Arco Metropolitano, PAC Favelas e Linha 4 do metrô
Acusado de lavagem de R$ 1,7 milhão em propina por meio de empresas da ex-mulher, do irmão e do operador
01 / 06
CRIME
CRIME
lavagem de dinheiro
corrupção passiva
Status
Status
Em aberto
Em aberto
Operação Ratatouille
16 / 06
H.Stern
Acusado de comprar R$ 4,5 milhões em joias com dinheiro em espécie, sem nota fiscal
Acusado de receber R$ 16,7 milhões do empresário Marco Antonio de Luca para conceder benefícios em contratos de alimentação e serviços
28 / 06
CRIME
CRIME
lavagem de dinheiro
corrupção passiva
Status
Status
Em aberto
Em aberto
Operação Ponto Final (1)
Operação Ponto Final (2)
07 / 08
Acusado de receber R$ 144,7 milhões em propina da Fetranspor
Acusado de dar anuência à prática de corrupção por parte de Rogério Onofre, ex-presidente do Detro
CRIME
corrupção passiva
CRIME
corrupção passiva
Status
Em aberto
Status
Em aberto
Operação Unfair Play
Operação Unfair Play
17 / 10
(Cabral e Rei Arthur réus)
(Cabral e Nuzman)
Cabral é acusado de receber US$ 10,4 milhões no exterior e R$ 1 milhão no Brasil do empresário Arthur Soares, o "Rei Arthur"
Acusado de pedir que Rei Arthur repassasse propina para que membros do COI votassem pela Rio-2016
CRIMEs
CRIME
corrupção passiva
corrupção passiva
lavagem de dinheiro
Status
evasão de divisas
Em aberto
Status
Em aberto
Desvios no Funderj
Oriente Engenharia
13 / 12
Acusado de receber para a organização R$ 18,1 milhões, em razão de contratos da Fundação Departamento de Estradas e Rodagem do Rio de Janeiro (Funderj)
Acusado de, por, no mínimo 6 vezes, solicitar e aceitar propina da Construtora Oriente entre 2010 e 2014
18 / 12
CRIME
corrupção passiva
CRIME
Status
corrupção passiva
Em aberto
Status
Em aberto
Operação C'est Fini
Operação C'est Fini
17 / 10
(Régis Fichtner)
(Georges Sadala)
19 / 12
Acusado de dar anuência para que o ex-secretário Régis Fichtner recebesse R$ 1,5 milhão em propina
Acusado de receber R$ 1,33 milhão do empresário Georges Sadala
CRIME
CRIME
corrupção passiva
corrupção passiva
Status
Status
Em aberto
Em aberto
2018
Concessionárias
29 / 01
Acusado de orientar lavagem de dinheiro por meio de concessionárias de carro
CRIME
lavagem de dinheiro
Status
Em aberto
As denúncias
contra Cabral
tipos de crime por denúncias
Uma denúncia pode ter mais de um tipo de crime
14
10
2
1
1
denúncias Por DATA
2016
05 / 12
Operação Calicute
(Rio)
Acusado de liderar organização criminosa e cobrar propina de 5% do valor das obras do estado
CRIMES
corrupção passiva
lavagem de dinheiro
associação criminosa
Status
Condenado
a 45 anos e 2 meses
15 / 12
Operação Calicute
(Curitiba)
Acusado de receber R$ 2,7 milhões em propinas das obras de terraplanagem do Comperj
CRIMES
corrupção passiva
lavagem de dinheiro
Condenado
a 14 anos e 2 meses
Status
2017
04 / 02
Operação Eficiência
(propina paga por Eike Batista)
A ação apura lavagem de dinheiro praticada no Brasil, com pagamentos de despesas pessoais e repasses de dinheiro
CRIME
lavagem de dinheiro
Status
Condenado
a 15 anos
10 / 02
Operação Eficiência
(propina paga por Eike Batista)
Acusado de receber US$ 16,5 milhões em propinas de Eike Batista no exterior
CRIMES
corrupção passiva
lavagem de dinheiro
evasão de divisas
Status
EM ABERTO
21 / 02
Operação Mascate
O MPF apontou lavagem de dinheiro por meio de transferências bancárias, compra de carros e imóveis
crimes
lavagem de dinheiro
status
Condenado
a 13 anos
08 / 03
Operação Eficiência
(lavagem no Exterior)
Acusado de lavagem de US$ 100 milhões em contas fora do país; € 1,2 milhão e US$ 1 milhão em diamantes e US$ 247,9 mil em ouro
CRIMES
corrupção passiva
lavagem de dinheiro
evasão de divisas
Status
EM ABERTO
19 / 04
PAC e Maracanã
O MPF aponta fraudes, superfaturamento e formação de cartel na reforma do Maracanã e no PAC das Favelas
CRIMEs
Fraude em licitação, abuso de poder econômico e cartel
EM ABERTO
Status
15 / 05
Operação Fatura Exposta
Acusado, junto com ex-secretário Sérgio Côrtes, de receber R$ 16,2 milhões em propina de empresas com contratos na Saúde
CRIME
corrupção passiva
Status
EM ABERTO
23 / 05
Propina da Carioca Engenharia
O MPF denunciou esquema envolvendo a Carioca Engenharia no Arco Metropolitano, PAC Favelas e Linha 4 do metrô. Cabral receberia “mesada” de até R$ 500 mil por mês
CRIME
corrupção passiva
EM ABERTO
Status
01 / 06
Lavagem por meio das empresas do irmão e da ex-mulher
Acusado de lavagem de R$ 1,7 milhão em propina por meio de empresas da ex-mulher, do irmão e do operador
CRIME
lavagem de dinheiro
Status
EM ABERTO
16 / 06
H.Stern
Acusado de comprar R$ 4,5 milhões em joias com dinheiro em espécie, sem nota fiscal
CRIME
lavagem de dinheiro
Status
EM ABERTO
28 / 06
Operação Ratatouille
Acusado de receber R$ 16,7 milhões do empresário Marco Antonio de Luca para conceder benefícios em contratos de alimentação e serviços
CRIME
corrupção passiva
Status
EM ABERTO
07 / 08
Operação Ponto Final (1)
Acusado de receber R$ 144,7 milhões em propina da Fetranspor
CRIME
corrupção passiva
Status
EM ABERTO
Operação Ponto Final (2)
Acusado de dar anuência à prática de corrupção por parte de Rogério Onofre, ex-presidente do Detro
CRIME
corrupção passiva
Status
EM ABERTO
17 / 10
Operação Unfair Play
(Cabral e Rei Arthur réus)
Cabral é acusado de receber US$ 10,4 milhões no exterior e R$ 1 milhão no Brasil do empresário Arthur Soares, o "Rei Arthur"
CRIME
corrupção passiva
lavagem de dinheiro
evasão de divisas
Status
EM ABERTO
Operação Unfair Play
(Cabral e Nuzman)
Acusado de pedir que Rei Arthur repassasse propina para que membros do COI votassem pela Rio-2016
CRIME
corrupção passiva
Status
EM ABERTO
13 / 12
Desvios no Funderj
Acusado de receber para a organização R$ 18,1 milhões, em razão de contratos da Fundação Departamento de Estradas e Rodagem do Rio de Janeiro (Funderj)
CRIME
corrupção passiva
Status
EM ABERTO
18 / 12
Oriente Engenharia
Acusado de, por, no mínimo 6 vezes, solicitar e aceitar propina da Construtora Oriente entre 2010 e 2014
CRIME
corrupção passiva
Status
EM ABERTO
19 / 12
Operação C'est Fini
(Régis Fichtner)
Acusado de dar anuência para que o ex-secretário Régis Fichtner recebesse R$ 1,5 milhão em propina
CRIME
corrupção passiva
Status
EM ABERTO
Operação C'est Fini
(Georges Sadala)
Acusado de receber R$ 1,33 milhão do empresário Georges Sadala
CRIME
corrupção passiva
Status
EM ABERTO
2018
29 / 01
Concessionárias
A ação apura lavagem de dinheiro praticada no Brasil, com pagamentos de despesas pessoais e repasses de dinheiro
